Сегодня в центре внимания - Trust Invest Capital / Траст Инвест Кэпитал.
Траст Инвест Капитал - проект из села Карамахи всеми силами рвался из черного списка ЦБ в белый реестр регулятора.
Согласно сайту, группа ТИК – это "международная потребительско-накопительная платформа". Она же «тех-фин лаборатория для инвестиционных продуктов», она же «финансовый институт» и она же с латиницы "Trust Invest Capital". Первый признак недобросовестности - включение в Список нелегальных финкомпаний и отсутствие каких-либо лицензий регулятора.
Предлагает Тик депозитную программу с доходностью - 0,7-0,8% в рабочий день. Сумма депозита не возвращается. Пайщик обязательно должен вносить вступительный и членские взносы и дважды в год - страховые взносы. Обещание и гарантирование супердоходности – 2-й и 3-й признак пирамиды.
Из официальной отчетности у «ТИК» за 2020 год – нули в графах «выручка», «прибыль», «привлеченные средства», «поступления от продажи финансовых вложений» и «от инвестиционных операций». Отсутствие прозрачности в деятельности компании – 4-й признак пирамидальности.
Отметим, что термин "вклад", несмотря на отсутствие банковской лицензии, употребляется многократно, что нормально только для аферистских проектов и является 5-м признаком пирамиды (прямое противоречие законодательству).
В какой бизнес идут деньги частных инвесторов? Об этом говорится в основном намеками. А мы констатируем 6-й признак пирамиды - отсутствие инвестиционной транспарентности.
С середины июля ежедневно публикуются сотни постов с радостной вестью о том, что «ГК ТИК» внесен в реестр Центробанка. Это фальшивка, попытка исправить имидж аферистов после включения двух базовых кооперативов этой группы в список финансовых пирамид Центробанка.
Три основных пропагандиста ГК ТИК - Андрей Тимченко, Алекс Рантье и Юлия Маркова. По странному стечению обстоятельств, все они 3 года назад рекламировали не менее «известную» пирамиду – Кэшбери.