Тотальнный банковский контроль 2021. Переводы на карты, наличка, блокировки счетов и криптовалюта.

Всем привет. Меня зовут Самитов Марат. Я - эксперт в области налогообложения и владелец компании "Авирта", которая занимается бухгалтерскими и юридическими услугами на аутсорсинге.
Сегодня я хочу рассказать Вам, какие нововведения по контролю платежей граждан, ИП и ООО вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Остались вопросы, напишите нам:

Сегодня поговорим о банковском контроле. Многие знают о 115 ФЗ, но у ЦБ есть достаточно количество методических указаний, которые обязательны к соблюдению коммерческими банками. Сегодня поговорим о Положении №375-П от г.. Совсем недавно в него внесли изменения, которые вступят в силу с г..

Под контроль банка попадают:
- Операции по исполнительным листам. Особенно, если взыскателем является иностранное юридическое лицо. Так же под подозрением будут дела, где ответчик признал долг добровольно;
- Операции связанные с криптовалютой;
- Операции с одного ip-адреса/устройства/mac-адреса;
- Операции по снятию наличности с корпоративной карты, особенно более 30% от поступлений на расчетный счет;
- Платежи и снятие наличности по расчетным счетам новых организаций ( менее 2-х лет)/организаций, которые никогда не получали платежи более 600 тыс. рубл./ организаций, которые никогда не осуществляли платежи более 600 тыс. рубл. / организаций имеют несколько корпоративных карт для снятия наличности;
- Операции по переводу денежных средств с расчетного счета ИП на личный счет ИП, как физ лица, если нет других операций;
- Операции по переводу денежных средств физическим лицам за границу;
- Операции по переводу денежных средств с расчетных счетов организаций и ИП на расчетные счета компаний, которые занимаются розничной торговлей (Метро, Лента и т.д.);
- Операции по получению переводов на карту физического лица с расчетных счетов ИП или ООО.

Ошибки ООО и налог на добавленную стоимость.
Лайфхаки бизнеса и оптимизация налогообложения.
Патентная система налогообложения и налогообложение ООО.
Ошибки предпринимателей и ошибки ИП.
Подписывайся на канал "Бухгалтерия: Перезагрузка"
Ставь лайк.
Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.

===============================
Бесплатная книга для предпринимателей "Кaк мaлoму бизнecy избeжaть ошибок и сэкoнoмить на налoгаx", проходи в бота и скачивай:

===============================
Подписывайтесь на мой Telegram канал:
===============================


ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВИДЕО↓

► Зачем нужен бухгалтерский учет в бизнес? Бухгалтерский учет для начинающих. Налоги.
► Бухучет: бухгалтер в найме или аутсорс? ТОП 7 причин почему бухгалтерский аутсорсинг это хорошо
► Почему бухгалтер должен быть своим человеком? Надежный бухгалтер-кто он? Бухгалтерия для ИП и ООО

===============================